Ελεγκτική: Στο «κάδρο» ακίνητο γνωστού επιχειρηματία Σοβαρές ενδείξεις για παρανομίες!

H Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με αρ. ΕΕ-ΕΥ 04/2026 αφορά σε έλεγχο του Τμήματος Φορολογίας (ΤΦ) κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας σχετικά με την πώληση και μεταγενέστερη επαναγορά υπό κατασκευή ακινήτου (γνωστού επιχειρηματία) την περίοδο 2015–2017.
Από τον προκαταρκτικό έλεγχο προέκυψαν σοβαρές προειδοποιητικές ενδείξεις (red flags), όπως απότομη και αδικαιολόγητη μείωση της τιμής πώλησης, ενδεχόμενη τεχνητή διόγκωση κόστους κατασκευής, ασυνήθιστες συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων, αποκλίσεις από Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και καθυστερήσεις στην επιβολή φορολογιών.
Παρότι το ΤΦ είχε γνώση της υπόθεσης σε κρίσιμα χρονικά σημεία, δεν φαίνεται να διενήργησε επαρκείς και έγκαιρους ελέγχους, με πιθανή επίπτωση στα δημόσια έσοδα.
Η Έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για στοχευμένους φορολογικούς ελέγχους και ενίσχυση των μηχανισμών έγκαιρου εντοπισμού υποθέσεων υψηλού κινδύνου.
Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ΕΔΩ