Νέο χτύπημα της Europol κατά του τεράστιου δικτύου απάτης και ξεπλύματος με πλοκάμια και στην Κύπρο

Ισχυρό χτύπημα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και του ξεπλύματος εκατοντάδων εκατομμυρίων πέτυχε η Europol με την βοήθεια και την κυπριακής Αστυνομίας.
Μετά από μία εκτεταμένη διεθνή επιχείρηση εξαρθρώθηκε με επιτυχία ένα μεγάλης κλίμακας δίκτυο απάτης και ξεπλύματος χρήματος με κρυπτονομίσματα, το οποίο είχε ξεπλύνει πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ.
Έγιναν συντονισμένες ενέργειεςτον περασμένο μήνα και νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι οποίες σηματοδότησαν την κορύφωση έρευνας ετών με την αποτελεσματική εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που εκτείνεται στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν.
Αυτό που ξεκίνησε ως έρευνα για μια δόλια πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων σταδιακά εξελίχθηκε σε μια πολύπλοκη, εκτεταμένη επιχείρηση, αποκαλύπτοντας ένα τεράστιο δίκτυο απάτης και ξεπλύματος χρήματος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Europol, το εγκληματικό δίκτυο λειτουργούσε πολλές ψεύτικες πλατφόρμες επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, δελεάζοντας χιλιάδες θύματα με εξελιγμένες διαφημίσεις που υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις. Στη συνέχεια, τα θύματα επικοινωνούσαν επανειλημμένα με σε δόλια τηλεφωνικά κέντρα, όπου οι δράστες πίεζαν τα θύματα τους να πραγματοποιήσουν περαιτέρω πληρωμές, δείχνοντάς τους διογκωμένες αποδόσεις σε ψεύτικες πλατφόρμες συναλλαγών.
Μόλις τα θύματα μετέφεραν το κρυπτονόμισμά τους, τα κεφάλαια κλέβονταν και ξεπλένονταν σε διάφορα blockchains και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.
Καθώς οι αστυνομικοί ξετύλιξαν ένα ένα τα επίπεδα της εγκληματικής επιχείρησης, κατέστη σαφές ότι το δίκτυο είχε επεκταθεί πολύ πέρα από ένα μόνο σχέδιο απάτης, που περιελάμβανε πολλαπλές δόλιες πλατφόρμες και εξελιγμένες χρηματοοικονομικές υποδομές που εκτείνονται στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν.
Στις 27 Οκτωβρίου 2025, εκτελέστηκε η πρώτη φάση της επιχείρησης, με συντονισμένες αστυνομικές εφόδους σε Κύπρο, Γερμανία και Ισπανία κατόπιν αιτήματος των γαλλικών και βελγικών αρχών.
Αυτές οι αρχικές ενέργειες οδήγησαν στη σύλληψη εννέα ατόμων που ήταν ύποπτα για ξέπλυμα παράνομων κεφαλαίων που δημιουργήθηκαν από δόλιες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων.
Οι αρχές κατέσχεσαν εκατομμύρια ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων: 800.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς 415.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα 300.000 ευρώ σε μετρητά, ψηφιακές συσκευές και ρολόγια υψηλής αξίας Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με εθνικές αρχές από τη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Μάλτα, την Κύπρο και άλλες χώρες. Η Europol και η Eurojust υποστήριξαν αυτή την πρώτη φάση της έρευνας.
Η δεύτερη φάση της πολυεθνικής αστυνομικής επιχείρησης, στόχευσε σε έναν άλλο βασικό πυλώνα της επενδυτικής απάτης και πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2025. Επικεντρώθηκε στην υποδομή affiliate marketing που υποστηρίζει αυτές τις διαδικτυακές απάτες. Έγιναν συντονισμένες ενέργειες κατά των εταιρειών και των υπόπτων πίσω από δόλιες διαφημιστικές καμπάνιες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Τα τελευταία χρόνια, οι παραπλανητικές διαφημίσεις που παριστάνουν γνωστά μέσα ενημέρωσης, διασημότητες και πολιτικούς – συχνά χρησιμοποιώντας deepfake βίντεο – έχουν θέσει μια σημαντική παγκόσμια πρόκληση. Τα δεδομένα των πιθανών επενδυτών που αποκτώνται μέσω χειραγωγημένης διαφήμισης, ακόμη και σε αξιόπιστες πλατφόρμες, είναι κρίσιμα για τη λειτουργία της βιομηχανίας κρυπτο-απάτης στο σύνολό της. Κατά τη διάρκεια των ημερών δράσης, ομάδες επιβολής του νόμου στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία και το Ισραήλ πραγματοποίησαν έρευνες και πρόσθετα επιχειρησιακά μέτρα με την υποστήριξη της Europol. Στους στόχους περιλαμβάνονταν εταιρείες που είχαν προσφέρει προηγουμένως υπηρεσίες affiliate marketing.
Τα μέτρα που ελήφθησαν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο αντιπροσωπεύουν ένα συντονισμένο χτύπημα κατά των διαφόρων πυλώνων της βιομηχανίας διαδικτυακής απάτης κρυπτονομισμάτων. Η κλίμακα αυτής της εγκληματικής επιχείρησης ήταν τεράστια. Η έρευνα αποκάλυψε περισσότερα από 700 εκατομμύρια ευρώ που νομιμοποιήθηκαν μέσω ενός λαβυρίνθου ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, στο οποίο οι δράστες εκμεταλλεύθηκαν την ψηφιακή ανωνυμία για την απόκρυψη των παράνομων ροών. Μετά από αυτές τις δύο συντονισμένες ενέργειες και τις πολλαπλές συλλήψεις και κατασχέσεις, οι ανακριτικές αρχές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τα περιουσιακά στοιχεία της εγκληματικής οργάνωσης στις χώρες όπου λειτουργεί και εδρεύει.
Πηγή: Europol