Επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Αρχής AMLA στην Κύπρο – Στο επίκεντρο η διαφάνεια και το ξέπλυμα χρήματος

Στην Κύπρο αναμένεται να βρίσκεται σήμερα η αποστολή της Ευρωπαϊκής Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (γνωστής ως AMLA).
Πρόκειται για υπηρεσία της ΕΕ που δημιουργήθηκε για την αναβάθμιση των απαιτήσεων διαφάνειας και ελέγχου.
Σύμφωνα με πληροφορίες η μονάδα, που θα βρίσκεται στην Κύπρο σήμερα και αύριο, θα έχει συναντήσεις με τους εγχώριους επόπτες και οντότητες που συνδράμουν στο ζήτημα της αντιμετώπισης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην Κύπρο.
Η AMLA έχει νομική υπόσταση από τις 26 Ιουνίου 2024.